陕西石羊(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东会议的通知

各位股东：
经陕西石羊(集团)股份有限公司董事会研究，决定于3月27日下午召开2015年度股东会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2015年3月27日（周五）下午3点
二、会议地点：集团总部四楼会议室（草滩三路石羊工业园）
三、会议议程：
     1、审议《2014年度董事会工作报告》             （魏存成） 
     2、审议《2014年度监事会工作报告》             （朱安曲）
      3、审议《2014年度财务决算及2015年度预算报告》 （段鹏博）
      4、审议《2014年度集团利润分配议案》           （魏存成）
      5、选举石羊集团董事会第五届董事、监事          （魏存成）
    四、出席会议人员：
  1、持股东账户卡、本人身份证的全体股东均有权参加
  2、公司董事、监事、高管人员
 五、会议主持：魏存成         联系人：杨小凤 13772410304

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                                 2015年3月 10日